Compliance Advisory

Doanh nghiệp của bạn có đang tiềm ẩn rủi ro tuân thủ và pháp lý liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền?

Chúng tôi giúp doanh nghiệp xây dựng và kiện toàn hoạt động phòng chống rửa tiền (AML/FCC) hiệu quả, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tối ưu vận hành – chỉ trong 90 ngày.

Đặt lịch tư vấn miễn phí 30 phút Nhận đánh giá thực trạng sơ bộ

Bạn có đang gặp những vấn đề này?

Quy trình AML chỉ mang tính hình thức hoặc chưa đầy đủ

Không có hệ thống đánh giá rủi ro rõ ràng

Thiếu nhân sự chuyên sâu về tuân thủ

Hệ thống giám sát giao dịch chưa hiệu quả

Dữ liệu phân tán, chưa có lộ trình số hóa

Lo ngại rủi ro pháp lý và xử phạt

Nếu bạn thấy quen thuộc với chỉ 01 vấn đề trên, doanh nghiệp của bạn đang ở trạng thái rủi ro cao.

AML/FCC Consulting
Từ chiến lược đến triển khai thực tế

Giải pháp toàn diện của chúng tôi

Chiến lược & Khung tuân thủ

  • Đánh giá lỗ hổng tuân thủ và rủi ro tiềm ẩn (RBA)
  • Xây dựng chính sách và quy trình nội bộ
  • Thiết kế khung quản trị tuân thủ

Vận hành & Triển khai

  • Thiết lập quy trình KYC/CDD/EDD
  • Xây dựng và vận hành giám sát giao dịch
  • Chuẩn hóa quy trình xử lý cảnh báo

Công nghệ & Số hóa

  • Tư vấn hệ thống AML
  • Tích hợp dữ liệu và tự động hóa
  • Thiết kế lộ trình chuyển đổi số

Đào tạo & Nâng cao năng lực

  • Đào tạo kiến thức nền tảng và nâng cao
  • Xây dựng văn hóa tuân thủ
  • Nâng cao nhận thức rủi ro
Tại sao chọn chúng tôi?

Chúng tôi không chỉ là tư vấn – chúng tôi là người trực tiếp triển khai.

Giải pháp thiết kế riêng – không "One fit all", mà được thiết kế "vừa vặn" với nhu cầu, quy mô hoạt động, loại hình kinh doanh và chiến lược phát triển.

15+
Năm kinh nghiệm

Tại các tổ chức tài chính và tư vấn chuyển đổi trong nước & quốc tế

Quốc tế

Kinh nghiệm thực chiến tại Mỹ, Singapore, New Zealand...

Việt Nam

Hiểu sâu thị trường Việt Nam và yêu cầu pháp lý đặc thù

Trọn vẹn

Kết hợp hoàn hảo: Pháp lý – Vận hành – Công nghệ

Hành trình triển khai

Quy trình rõ ràng – dễ kiểm soát – hiệu quả thực tế

01

Tìm hiểu thực trạng doanh nghiệp

02

Đánh giá lỗ hổng tuân thủ

03

Thiết kế giải pháp phù hợp

04

Hỗ trợ triển khai thực tế

05

Đồng hành và tối ưu liên tục

Lợi ích doanh nghiệp nhận được

  • Giảm thiểu rủi ro pháp lý và xử phạt
  • Bảo vệ uy tín và thương hiệu doanh nghiệp
  • Tối ưu chi phí vận hành AML
  • Tăng khả năng làm việc với đối tác quốc tế
  • Xây dựng nền tảng phát triển bền vững

Ai nên sử dụng dịch vụ này?

Ngân hàng & Tổ chức tài chính Fintech Trung gian thanh toán Doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý Kinh doanh trò chơi có thưởng & Casino Doanh nghiệp giao dịch quốc tế Bảo hiểm & Chứng khoán Bất động sản Công ty Luật Kế toán

Đội ngũ chuyên gia

10–20 năm kinh nghiệm tư vấn thực chiến thiết kế quy mô linh hoạt

Làm việc tại các tổ chức tài chính & tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới

Am hiểu tinh tường chuẩn quốc tế và thực tiễn VN

"Chúng tôi mang đến giải pháp thực tế triển khai, không lý thuyết trên giấy."
🎁

Ưu đãi đặc biệt

Đánh giá sơ bộ thực trạng miễn phí

  • Đánh giá hoạt động PCRT của doanh nghiệp
  • Tư vấn các định hướng cải thiện phù hợp
  • Hoàn toàn miễn phí – không ràng buộc

Đặt lịch tư vấn miễn phí

Vui lòng để lại thông tin, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.